Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK denetimlerini sıkılaştırarak sürdürürken uzman isimlerden kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza da önemli uyarılar geldi. Kamu Hukuku Uzmanı ve aynı zamanda Nadir Metal İç Denetim Birim Yöneticisi Sayın Murathan Bayrı firmaların MASAK mevzuatına uymaları konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. TeoLupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanı Sayın Alp Buluç ise, ''bence sektördeki mükelleflerin mevzuatı yakından takip etmesi lazım. Müşterisini daha yakından tanıyor olması lazım.'' dedi.
UZMANLARDAN FİRMALARA ÖNEMLİ UYARILAR
Kamu Hukuku Uzmanı Sayın Murathan Bayrı
MASAK mevzuatı aslında sektörün bütününe yönelik 2008'den bu yana kimlik tesbiti yapılması yükümlülüğü getirdi. 2021 yılı Şubat ayında MASAK mevzuatında ve yönetmeliklerde yapılan bazı düzenlemelerle sektörde daha farklı kuruluşlarına sahip bazı kuruluşlara ilave yükümlülükler geldi. Uyum yönetmeliği kapsamında bir uyum görevlisi çalıştırma, uyum programı oluşturma, yazılı prosedürler oluşturma yükümlülüğü geldi. Bugünkü eğitimde kıymetli maden ve taş alım satımı ile uğraşanlara yönelik olarak bunlar mevzuatın finansal kuruluşlar grubunda yer almadığı için bunlarda bir uyum görevlisi istihdam zorunluluğu hakeza bir uyum programı oluşturma, yazılı prosedür oluşturma zorunluluğu yok ancak sektörün özelliği, nakit hareketlerinin yoğun olması, sektörü hem ulusal hem uluslararası anlamda riskli bir sektör olarak kabul etmesine vesile oluyor.
TeoLupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanı Sayın Alp Buluç
Aslında 2006'da çıkan bir kanunla başladı bu mevzuat. 2008'de alt ikinci mevzuat çıktı. Bir kaç yıldır güçlendi. Tedbirler yönetmeliği, uyum yönetmeliği ve üyelik yönetmeliği var. Bence sektördeki mükelleflerin mevzuatı yakından takip etmesi lazım. Müşterisini daha yakından tanıyor olması lazım. Bazı bilgileri ve belli tutarın üzerinde olan işlem hacimleri için belli belgeleri istemesi, bunu muhafaza etmesi ve denetim sırasında sunması gerekir kamu otoritesine.
